Listy sankcyjne zobowiązują instytucje do stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec osób i podmiotów występujących na nich. Znajdują się tam jednostki stanowiące zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z aktami terrorystycznymi. Każda transakcja z tego typu podmiotem musi być zgłaszana do GIIF, by zweryfikować, czy nie jest powiązana z praniem pieniędzy bądź finansowaniem terroryzmu.
Lista sankcyjna jest zbiorem osób, organizacji oraz rządów, na które zostały nałożone określone zakazy i ograniczenia w wyniku ich nielegalnych aktywności. Wśród tych działań wymienia się wspomniane finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy, a także handel bronią lub narkotykami, łamanie praw człowieka, naruszenie umowy międzynarodowej oraz proliferację broni. Listy sankcyjne obejmują m.in. osoby znane z imienia i nazwiska, organizacje terrorystyczne oraz całe kraje. Do sankcji nakładanych przez UE i ONZ należą sankcje ogólne (dyplomatyczne), szczegółowe, embargo na broń, zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów, sankcje gospodarcze i ekonomiczne. Pierwszą polską listę sankcyjną opublikowano 26 kwietnia 2022 roku.
Aplikacja webowa iAML umożliwia zweryfikowanie, czy dany klient lub partner biznesowy figuruje na liście sankcyjnej. Dane aktualizowane są codziennie rano poprzez pobranie informacji z ogólnodostępnych list sankcyjnych i zamieszczenie ich na platformie list restrykcyjnych iAML. Jeśli dana jednostka znajdzie się na liście, użytkownik zostaje o tym poinformowany. Wynik można pobrać w formacie PDF. Weryfikacja pozwala też na znalezienie podmiotów m.in. z państw arabskich, które na liście figurują pod konkretnym nazwiskiem, a na co dzień posługują się innym aliasem lub nazwą. Użytkownik zyskuje także możliwość tworzenia własnych czarnych i białych list osób oraz podmiotów. Aplikacja webowa stanowi rozwiązanie wygodne – nie stwarza konieczności instalowania czy konfiguracji. Przedsiębiorstwa mogą wyszukiwać informacje online i pobierać wyniki oraz listy. Korzystanie z narzędzia, które gromadzi dane w jednym miejscu, pozwala znacznie zaoszczędzić czas.